Американската банка „Капитал уан“ соопшти дека затворила повеќе од 300 банкарски сметки поврзани со „Организацијата Трамп“ по повеќемесечна проверка од нејзиниот тим за спречување перење пари.
Сметките не биле затворени сега, туку компанијата била известена уште во март 2021 година. Причините за одлуката сега се образложуваат во судска постапка што ја поведе семејниот бизнис на американскиот претседател Доналд Трамп.
Банката се повикува на правила за спречување перење пари
Во поднесок до федералниот суд во Флорида, „Капитал уан“ наведува дека одлуката била донесена по детална анализа на трансакциите и проверка според банкарските правила и федералните насоки за спречување перење пари.
Банката тврди дека забележаните трансакциски обрасци спаѓале во категории активности на кои финансиските институции треба да посветат дополнително внимание.
Сепак, „Капитал уан“ не ја обвинува „Организацијата Трамп“ дека извршила кривично дело или дека незаконски перела пари.
„Организацијата Трамп“ тврди дека станува збор за политичка дискриминација
„Организацијата Трамп“ и Ерик Трамп ја тужија банката во март 2025 година, тврдејќи дека сметките биле затворени поради политичка дискриминација.
Според нивните наводи, банката сакала да се дистанцира од Доналд Трамп по упадот во американскиот Конгрес на 6 јануари 2021 година.
„Капитал уан“ ги отфрла овие тврдења и бара тужбата да биде отфрлена. Банката наведува дека тврдењата за политички мотив се засноваат на издвоени делови од документацијата, без целосниот контекст.
Судот веќе отфрлил две верзии од тужбата
Судот во Мајами досега отфрлил две верзии на тужбата, но им дозволил на тужителите да поднесат изменети барања.
Последната верзија била поднесена во јули, а банката смета дека и таа ги содржи истите правни недостатоци.
Спорот е дел од пошироката конфронтација меѓу Трамп, неговите соработници и дел од големите американски банки. Трамп и неговиот круг тврдат дека конзервативни граѓани и компании биле исклучувани од банкарски услуги поради политички ставови, додека банките најчесто се повикуваат на регулаторни и деловни ризици.
