Грчките власти открија огромна даночна измама од над 40 милиони евра организирана преку мрежа од 152 фантомски фирми. Органската истрага на грчката Управа за спречување перење пари утврди дека групата успеала директно да наплати најмалку 16 милиони евра преку незаконски поврат на ДДВ и данок на добивка, додека остатокот бил спречен пред исплата. Случајот опфаќа 46 лица чии сметки и недвижен имот се веќе замрзнати.

Истрагата што ја водеше претседателот на Управата за спречување перење пари, поранешниот заменик-јавен обвинител Хараламбос Вурлиотис, документира детална шема за цицање буџетски средства. Криминалната група регистрирала 152 компании без вистинска деловна активност, користејќи ранливи граѓани или фиктивни управители како параван. Преку тие правни субјекти се издавале илјадници лажни фактури за непостоечки стоки и услуги.

Целта на фиктивниот промет била да се прикажат огромни преплатени даночни износи. На тој начин групата поднесувала барања за поврат на данок од државната каса. Вкупната сума што ја побарувале надминува 40 милиони евра, од кои 16 милиони евра веќе биле легнати на нивните сметки пред финансиските контролори да го блокираат каналот.

По завршувањето на финансискиот скен, Вурлиотис донесе наредба за замрзнување на целокупниот имот на 46 лица вклучени во пирамидата. Мерката опфаќа банкарски сметки, сефови, недвижен имот и луксузни возила стекнати со парите од даночната благајна.

Инспекторите утврдиле дека незаконски стекнатите 16 милиони евра биле префрлани преку низа транзитни сметки за да им се изгуби трагата, по што се вложувале во купување имот и финансирање други бизниси. Целокупното досие со наодите е препратено до надлежното обвинителство за покренување кривична постапка за формирање криминална организација, измама и перење пари.