Истражувањата за финансиските активности на Џефри Епстин повторно го отворија прашањето за улогата на големите банки во следење на сомнителни трансакции и управување со високоризични клиенти.
Според достапните документи и медиумски извештаи, неколку реномирани финансиски институции му обезбедувале банкарски услуги и управување со средства. Меѓу нив се посочуваат JPMorgan Chase, која го имала како клиент во рамките на приватното банкарство, како и Bear Stearns, која претходно била вклучена во неговите инвестициски активности и управување со капитал.
Подоцна, Deutsche Bank одржувала сметки поврзани со Епстин. По интерни и регулаторни проверки, биле утврдени пропусти во механизмите за спречување перење пари и следење на високоризични клиенти, што довело до казни и дополнителни ревизии на процедурите.
Дополнително, дел од финансиските текови биле поврзани со офшор сметки и институции во даночно поволни јурисдикции, што ја ограничува транспарентноста и го отежнува следењето на движењето на средствата.
Случајот повторно ја актуализира дебатата за тоа колку банките навремено реагираат кога станува збор за клиенти со криминално досие и дали механизмите за контрола се доволно ефикасни за спречување финансиски злоупотреби.
