разбиена голема мрежа за измами со криптовалути одговорна за перење повеќе од 700 милиони евра. Координираните акции, спроведени минатиот месец и претходно оваа недела во неколку земји, се кулминација на повеќегодишна истрага што започна со следење на една измамничка платформа и откри криминална операција што се протегаше низ цела Европа и пошироко, се вели во соопштението на Европол.
Како функционираше измамата
Криминалната мрежа намамила илјадници жртви преку бројни лажни платформи за инвестирање во криптовалути, користејќи софистицирани реклами кои ветувале високи приноси. Откако жртвите се регистрирале, со нив контактирале оператори на кол-центри кои користеле методи на социјално инженерство за да ги убедат да депонираат дополнителни средства.
Потоа им покажувале надуени, непостоечки приноси на лажни платформи за тргување за да ги охрабрат да инвестираат понатаму. Откако жртвите ќе ги префрлеле своите криптовалути, парите биле украдени и перени преку сложен систем од различни блокчејни и берзи.
Прва фаза: Апсења низ цела Европа
Првата фаза од операцијата беше спроведена на 27 октомври, кога беа спроведени координирани полициски рации во Кипар, Германија и Шпанија на барање на француските и белгиските власти. Уапсени беа девет лица осомничени за перење нелегално стекнати пари.
Во таа прилика, властите запленија средства во вредност од милиони евра, вклучувајќи 800.000 евра на банкарски сметки, 415.000 евра во криптовалути и 300.000 евра во готово. Исто така, беа конфискувани бројни дигитални уреди и скапи часовници.
Втора фаза: Напад врз маркетинг инфраструктурата
Втората фаза следеше на 25 и 26 ноември, насочена кон клучен дел од екосистемот на измами – маркетиншката инфраструктура што ја поддржуваше онлајн измамата. Беа преземени мерки против компании и поединци одговорни за измамнички рекламни кампањи на социјалните медиуми.
Во последниве години, измамничките реклами што се претставуваат како познати медиуми, познати личности и политичари, честопати користејќи длабоки лажни видеа, станаа голем глобален проблем. Податоците на потенцијалните инвеститори собрани преку вакви реклами се клучни за функционирањето на целата индустрија за крипто-измами.
Во оваа фаза, полициски екипи во Белгија, Бугарија, Германија и Израел спроведоа претреси со поддршка на Европол.
Заедничките акции во октомври и ноември нанесоа координиран удар врз различни сегменти од индустријата за онлајн крипто-измами. Размерот на оваа криминална операција е огромен.
Истрагата откри дека повеќе од 700 милиони евра биле испрани преку лавиринт од криптовалутни берзи, користејќи дигитална анонимност за прикривање на нелегалните текови. Истражителите ќе продолжат да ги следат средствата на криминалната организација дури и по апсењата и запленувањата.
