НА БАРАЊЕ на Канцеларијата на европскиот јавен обвинител (ЕЈО) во Болоња, Палермо и Торино, италијанската финансиска полиција (Гардија ди Финанца) од Прато спроведе 15 претреси на 1 октомври и заплени средства во вредност од неколку милиони евра, во истрага за сомнителна таканаречена измама со ДДВ „вртелешка“ во трговијата со луксузни автомобили, објави ЕЈО.
Измама со луксузни возила меѓу Италија и Германија
Истрагата се однесува на криминална мрежа за која се сомнева дека увезла повеќе од 1.700 автомобили од Германија во Италија помеѓу 2019 и 2024 година, избегнувајќи плаќање ДДВ. Тие систематски издавале и користеле лажни фактури преку фиктивни компании регистрирани на таканаречените сопственици на „слама“, со кои наводно избегнале плаќање даноци во износ од повеќе од 42,8 милиони евра.
На овој начин тие беа во можност да продаваат автомобили по значително пониски цени од пазарните.
Случајот започна откако потрошувач пријави тешкотии при регистрација на автомобил купен од италијански дилер. Истрагата на Guardia di Finanza откри поширока шема за даночна измама, а меѓународната соработка со германските власти ја потврди прекуграничната природа на шемата.
По наредба на судовите во Ферара и Трани, полицијата конфискуваше:
- 40 луксузни автомобили вредни околу 3 милиони евра
- 53 банкарски сметки со вкупен износ од околу 1,29 милиони евра
- Имоти проценети на еден милион евра
- Акции во 8 компании во вредност од 71.800 евра
- 19 дизајнерски чанти, 9 луксузни часовници, златен накит, дијамантски прстен, луксузни очила и 4.200 евра во готово
Сите осомничени се сметаат за невини сè додека не се докаже нивната вина пред надлежните италијански судови.
ЕЈО, независно тело на Европската Унија, е одговорно за истражување и гонење на кривични дела против финансиските интереси на ЕУ, вклучувајќи даночни измами и злоупотреба на европските фондови.
